科兴生物(SVA)董事会声明

为维护科兴生物公司及股东的合法权益，科兴生物现任董事会特此做如下声明：
I. 年度股东大会后，原董事会不再是公司董事，由原董事会代表公司采取的任何行动均是非法行为，无法律效力，且有违公司股东最佳利益。因此，原董事会无权采取以下行为（下称“无权行为”），包括：
a. 任何代表公司或以公司名义采取的行为，包括以公司经营人员或董事的名义或以任何形式代表公司签署或认可任何财务声明或向美国证券交易委员会（SEC）提交的公告。根据现任董事会决定，尹卫东先生和王楠女士自2018年2月7日起不再在公司担任原职位，无权以公司名义或代表公司采取任何行动。
b. 公司2017年年报披露，公司于2018年3月7日向尹卫东、王楠和尹晓梅发行限售股。其中，尽管尹卫东先生曾向中国政府官员行贿给公司带来了恶劣的影响，而王楠女士与尹卫东先生未按照SEC要求向SEC提交公司2016年年报导致公司面临下市危险，原董事会成员尹卫东先生和CFO王楠女士依然分别获160,000限售股。2018年3月7日公司股票收盘价为$8.25，据此计算，原董事会以欺诈的方式非法向尹卫东先生和王楠女士发行320,000限售股，现金价值为$2,640,000，完全无视尹卫东先生和王楠女士已经现任董事会决定不再担任公司职务且不再被聘用的事实，以及尹卫东先生的违法行为。
c. 公司与维梧资本和尚珹资本于2018年7月2日签订股权交易协议（SPA），向由尹卫东带领的买方团原成员维梧资本和尚珹资本按照SPA的约定以$7.35出售11,800,000普通股（PIPE交易），而与此同时其他机构的报价为每股$8.0美元；
d. 按照SPA的约定，增加董事会席位，付山先生加入董事会。
II. 现任董事会现代表公司和股东拒绝承认上述所有无权行为。现任董事会正在考虑所有可行方式并诉诸法律手段应对上述无权行为。
III. 公司目前财务状况良好，现任董事会相信公司无需任何形式的融资。事实上，2017年公司实现盈利。此外，基于sIPV疫苗的联合疫苗的生产设施已经竣工并且2017年已投入使用，公司现在无任何投建新的生产设施的计划。2018年7月3日原董事会的公告称PIPE交易所获得的资金将用于建设基于sIPV疫苗的联合疫苗的生产设施是误导公众的行为。现任董事会相信，原董事会设计的非法的PIPE交易意在实现尹卫东先生和其领导的买方团的终极目标——不顾现有股东利益，以低价购买公司。通过发行新股，原董事会向在AGM投票反对原董事会的股东施以报复，其真实的目的在于稀释现有股东的股份，而并非为合理的财务目的。
IV. 因此，现任董事会声明，原董事会采取的任何与公司运营和管理有关的行为均为违背股东最大利益，违法行为，无法律效力。未经现任董事会（2018年2月6日经股东选举产生）批准和授权，任何人或组织无权代表公司采取任何行为。

关于AGM
2018年2月6日，公司召开年度股东大会，公司总发行股票为57,269,861，持股50,098,302的股东本人或代理人出席AGM，代表公司流通普通股87%的股东在年度股东大会参与投票。年度股东大会上，持有26,072,784普通股（约52.04%）的股东投票反对原董事会成员，即尹卫东、李坚、梅萌、Simon Anderson 的连任，同时提议并选举了由王国玮、曹建增、丘海峰、李鹏飞、卢毓琳五位董事组建的新一届董事会。

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