北京德恒律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2018年

　　天神娱乐“17天神01”2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持

　　华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办

　　法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以

　　股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《大连天神娱乐股份有限公司

　　2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募

　　集说明书》”）、《大连天神娱乐股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公

　　司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定出具。

　　席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《管理办法》、

　　北京德恒律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2018年

　　《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券

　　人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）召集。公司已于2018年9

　　有限公司关于召开“17天神01”2018年第一次债券持有人会议的通知》（以下

　　简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次债券持有人会议的会议召集人、

　　会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席会议人员及权利、

　　《公司法》、《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、

　　理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、

　　现场会议于2018年9月19日上午10:00-11:00在北京市西城区复兴门外大

　　理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、

　　人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）召集。公司已于2018年9

　　有限公司关于召开“17天神01”2018年第一次债券持有人会议的通知》（以下

　　简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次债券持有人会议的会议召集人、

　　会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席会议人员及权利、

　　《公司法》、《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、

　　理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、

　　现场会议于2018年9月19日上午10:00-11:00在北京市西城区复兴门外大

　　理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、

　　北京德恒律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2018年

　　代理人共计5名，代表本次债券有表决权的债券张数2,250,720张，代表的本次

　　债券本金总额共计225,072,000元，占本次债券未偿还本金总金额的22.5072%。

　　办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、

　　综上所述，本所律师认为，公司“17天神01”2018年第一次债券持有人会

　　议的召集、召开程序，本次出席债券持有人会议人员的资格符合《公司法》、《管

　　理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、

　　代理人共计5名，代表本次债券有表决权的债券张数2,250,720张，代表的本次

　　债券本金总额共计225,072,000元，占本次债券未偿还本金总金额的22.5072%。

　　办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、

　　综上所述，本所律师认为，公司“17天神01”2018年第一次债券持有人会

　　议的召集、召开程序，本次出席债券持有人会议人员的资格符合《公司法》、《管

　　理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、

　　北京德恒律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2018年

　　北京德恒律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2018年

　　5（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司“17

转载请注明出处。